Легализировать денежные средства:‎ ‎✓Высокий уровень безопасности. ‎✓API сервис. ‎✓Без лимитов и ограничений. ✓Криптовалюта‎. ✓SANTRAPAY.

Придание правомерного вида финансам или имуществу, которые были получены преступным путем, называется легализацией (отмыванием). Таким образом, той или иной вид владения выходит из неформальной, теневой экономики в официальную. После этого человек может пользоваться средствами публично и вполне легально. santrapay about image

В платежной системе Santrapay легализация денег возможна. Мы предлагаем удобные способы введения средств на счет и выполняем любые переводы, независимо от страны получателя и отправителя. Кроме того, через нашу систему можно выплачивать денежные средства физическим лицам на прямые банковские счета. Физики могут отправлять деньги юрикам и наоборот. Физические лица могут оформлять переводы на корпоративные счета, причем мы готовы изменить название компании.

Что такое легализация денежных средств?

Легализация денежных средств – это, как уже говорилось выше, способ подмены реальных преступных сделок формальными, которые позволяют легализовать финансы для дальнейшего правомерного их использования. На первоначальном этапе отмывания документы могут быть поддельными или принадлежать третьим лицам.

Считается, что термин «легализация денег» ввели на территории США в 20-е годы 20 в. Тогда мафия начала массово открывать заведения для отмывания наличных средств, которые получала, естественно, не самым правомерным способом. Однако есть версия, что термин впервые ввели британцы после Уотергейтского скандала по вопросу незаконного финансирования кампании Р. Никсона.

Какие бывают способы легализации денег?

Процесс отмывания денег может сопровождаться разными методами. Например, путем обмена наличных на безналичные денежные средства или наоборот. В условиях глобализации часто происходит отмывание денег через офшоры – страны, которые позволяют бенефициару оставаться анонимным и уменьшать налоги.

Процесс отмывания включает три важных этапа:

  1. Введение финансов в систему при помощи определенных средств.
  2. Проведение финансовой операции для маскировки места получения финансов.
  3. Получение легализированных денежных средств.

Способы легализации:

  • Отмывание денег через букмекерские конторы.

Процесс легализации может происходить одним из подобных образов. Например, человек, получивший средства незаконно, вводит их в букмекерскую контору, делает ставки и выводит полученные средства. Так получается, что деньги он получил легально. Однако большой минус для такого способа в том, что в ходе борьбы с отмыванием средств, многие БК ввели обязательную верификацию. То есть, игрокам обязательно нужно проходить процесс идентификации. В большинстве контор, ко всему, требуется видеоидентификация для исключения использования поддельных документов. Соответственно, схема значительно усложняется.

  • Легализация средств через платежные системы.

Наша система «Сантрапей» предлагает выгодные условия для выведения финансов из теневой экономики. Средства можно отправлять в любую страну, без лимитов и ограничений. Не нужно проходить верификацию, чтобы управлять финансами. С помощью нашей платежной системы вы легко можете пополнить букмекерскую контору и любые другие организации, перевести средства на любые счета. Мы не берем оплату за подключение к системе и в процессе обслуживания. С нами вся информация и реквизиты компании остаются защищенными и недоступными для третьих лиц.

  • Отмывание денег через криптовалюту.

Один из вариантов отмывания денег – перевод средств в криптовалюту. Незаконно полученные средства таким образом конвертируют на доступные токены, которые проходят через различные адреса. В результате определить конкретного владельца средств очень тяжело. А получение финансов становится вполне оправданным. Однако метод отправки средств через несколько кошельков пользователей запутанный только для наблюдателей, которые стараются отследить историю транзакций. Профессионалы же легко могут отследить отправителей, поскольку информация о транзакциях и времени отправки средств доступна всем.

Надежными средствами для легализации средств может стать кошелек с повышенной степенью анонимности, однако такой подход далек от реализации. Другой вариант – смарт-контракты для смешивания переводов. Однако он требует идентификации отправителей. Соответственно, не совсем подходит для решения подобных задач.

  • Легализация средств через зеркальные сделки.

Еще один способ, которым пользуются люди – зеркальные сделки. Проводятся они вполне легальным путем. Офшорная компания и, зарегистрированная в стране совершают синхронное действие на бирже. Та, которая имеет регистрацию в стране, покупает на своем рынке пакет акций через уполномоченный банк. Вторая через него же на иностранном рынке продает такой же пакет за долларовую валюту. Цель такого отмывания средств – не получить прибыль, а просто скрыть ее от государства. Процедура сомнительная, поэтому не стоит прибегать к ней, если хочется получить доход.

Что нужно для легализации денег?

В нашей платежной системе финансовые транзакции проходят оперативно. Мы предлагаем услуги физическим и юридическим лицам, офшорным мерчантам и мерчантам без лицензий. Ввод денег легализация – услуга, при которой мы гарантируем полную конфиденциальность информации. Для подключения к системе достаточно выполнить три простых шага:

  1. Написать в мессенджеры, позвонить по телефону или оставить заявку на сайте.
  2. Пройти регистрацию, подписать договор.
  3. Выполнить ввод или снятие средств, перевести их на счет других лиц.

Возможна также легализация денег выводом. У нас возможны транзакции с изменением назначения платежа на любые реквизиты. Работаем без лимитов и ограничений на валютные единицы, что особенно важно при данной услуге.

Мы уже упомянули договор, который обязательно подписывается между нами и компанией перед началом сотрудничества. Это важный момент, позволяющий нам быть уверенным в клиенте, а также гарантирует человеку выполнение всех прописанных положений нами. Перед любой транзакцией обязательно проводится тестовый платеж, который помогает убедиться в работе нашей системы.

Отмывание денег онлайн – не единственное преимущество Santrapay. Платежная система Santrapay также предлагает:

  • Интеграцию любого вида бизнеса по технологии API.
  • Переводы SWIFT и СЕПА.
  • Слом назначения платежа.
  • Переводы сложных денег.
  • Ввод средств в букмекерские конторы, офшоры и т.д.

Мы не работаем с аккаунтами, которые открыты в системах FCA UK, EMI, SEMI. Клиенты могут отправлять средства без лимитов. За одну транзакцию B2B от юр. лица может оформить перевод на сумму от €2500 до €15 млн.

Платежная система работает исключительно на собственных банковских счетах, которые контролируются представляющим брокером. Мы получили лицензию Абхазии, находимся на территории Европы и всегда на связи с 11:00 до 17:00 по московскому времени.

При проведении транзакций на крупные суммы клиенты получают скидки на ввод средства. У нас не проводятся проверки, не требуется верификация при подключении к системе. За счет этого любые финансовые транзакции проходят оперативно, в том числе легализация денег.